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【资讯】74岁原国企女总经理布局9年贪污4600万图

发布时间:2020-11-16 00:26:38 阅读: 来源:色精厂家

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日前,上海市第二中级人民法院以贪污罪一审判处上海公心工程建设监理中心有限公司原法定代表人、总经理吴小莉无期徒刑。

74岁的年纪,本该在家颐养天年。然而从1994年至2010年间,吴小莉利用职务,隐匿应收款,在2009年8月至2010年5月公心公司由国有企业转让改制以及审计过程中伪造公司财务账册、凭证,贪污数额高达4600余万元!

令人意想不到的是,这起案件最初的线索十分模糊,几乎无法找到吴小莉犯罪的确凿事实。

一起贪污大案,如何从0挖出4600万元的巨款?一场历时9年精心谋划的布局,如何被各个击破?“久经沙场”的犯罪分子舍卒保车的计策,又如何被反贪干警识破?日前,虹口区检察院披露了历时7个月的侦办全程。

预发两年后奖金露马脚

去年正月初七,浓浓的年味儿还在空气中荡漾。

虹口区检察院反贪局局长黄荣国向虹口检察院反贪局侦查一科的干警们传达上班第一天接到的任务——某大型国有企业原下属工程建设监理公司负责人吴小莉涉嫌贪污。

黄荣国让侦查一科干警兵分两路:第一路负责梳理现有材料,第二路则在司法审计人员配合下,对公心公司的财务现状进行排摸。

接手案件时,侦查人员所掌握的唯一线索来自于一次对公心公司上级公司常规审计。材料显示,当年刚刚完成转制的公心公司,居然有大量资金去向是某区以劳养武民兵服务部。公心公司主要从事自来水、煤气管道排设工程监理业务,两家有着大量资金往来的单位“八竿子打不着”。

审计人员和侦查员都闻出了猫腻的气息,但没有一条证据能直接证实吴小莉的行为构成贪污犯罪。

第一路侦查人员用了近两个月的时间,整理搜集体量庞大的材料,终于

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在公心公司2010年8月的账面上发现了蹊跷:一笔名为“预发2010年7月到2012年6月月奖”的20余万元款项,发放对象是转制前的法定代表人吴小莉、副经理汪某、财务崔某。

公心公司在2010年5月刚刚完成转制,短短两个月时间居然预发两年后的奖金,且金额极高,合理吗?

面对证据,吴小莉非常爽快,承认自己授意崔某采用虚假劳务合同,将公司的监理费收入转至某区以劳养武民兵服务部套现,事后又虚构预发月奖之名,提现20余万元与汪某、崔某分得,自己从中获利8万余元。

批捕关键人物突破瓶颈

第二路侦查人员的排摸同样有了进展。通过对这家以劳养武民兵服务部账册查询,侦查员发现公心公司与该服务部之间虚假劳务合同金额高达百余万元,吴小莉等人所侵吞的国有资产,难道只有20万?

面对侦查人员的追问,吴小莉一口咬定,只此一次,绝无其他。

客观证据的不充分和吴小莉的矢口否认使侦查陷入了僵局。

黄荣国认为,发现了问题就不能不彻查。为了寻找到案件的突破口,干警多次进行汇总评估,最终作出一个大胆的决定:对吴小莉、汪某采取取保候审的强制措施,对担任出纳的崔某则向上海市人民检察院二分院申请批捕。

侦查人员回忆:“这样做,既为了不打草惊蛇,更为了利用崔某被关押后产生的恐慌心态,促使

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其交代其他犯罪事实,打破侦查瓶颈。”

果然,崔某被拘留后,不仅承认了将帐外资金做成收入形式套现的犯罪事实,还交代了吴小莉指使她与办公室工作人员蒋某、姚某将以劳养武民兵服务部的外挂账外资金账户中的130余万元分别存入各自名下的定期存单中,并在公心公司改制过程中隐匿存单不予纳入评估。

据崔某所称,所有这些款项始终未被发现的原因在于吴小莉“未

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雨绸缪”:早在2010年8、9月间,上海市审计局派员进驻公心公司开展延伸审计,吴小莉就指使她和姚某、蒋某销毁原始账册、财务凭证和虚列、分摊支出项,调平收支,重新伪造相关证明,以掩盖这些款项,各自名下的定期存单也被他们带回家中藏匿。

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